公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-027
证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券
东莞市希锐自动化科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓茜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
因公司经营和战略规划调整需要及节省挂牌期间持续督导，法律顾问，财务审计等方面的费用，拟申请终止在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。具体内容详见公

公告编号：2018-027
司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的《东莞市希锐自动化科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
1.议案内容：
为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于:

(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
《东莞市希锐自动化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2018-027
东莞市希锐自动化科技股份有限公司
董事会

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