公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-021

证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券

东莞市希锐自动化科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以电函方式发出

5.会议主持人：邓承明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月19日届满，根据《公司法》、



公告编号：2018-021

《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，并征求监事候选人本人意见后，现提名邓承明为非职工代表监事，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



东莞市希锐自动化科技股份有限公司

监事会


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