公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-019

证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券

东莞市希锐自动化科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电话方式发出

5.会议主持人：邓茜

6.会议列席人员：全部监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



因公司经营和战略规划调整需要及节省挂牌期间持续督导，法律顾问，财务



公告编号：2018-019

审计等方面的费用，拟申请终止在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。具体内容详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的《东莞市希锐自动化科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：



为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于:



(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;



(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;



(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决同意于2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-019

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会


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