公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-017
证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券
东莞市希锐自动化科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月16日9:30至11:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-017
本次股东大会的股权登记日为2018年8月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
因公司经营和战略规划调整需要及节省挂牌期间持续督导，法律顾问，财务审计等方面的费用，拟申请终止在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于:

(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；


公告编号：2018-017
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年8月14日8:00-17:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人及电话：彭金添86-769-82333611 2、传真：
86-769-82333612/13
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司
董事会

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