公告日期：2018-02-28

公告编号： 2018-002

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证券代码： 834941 证券简称： 希锐科技 主办券商： 东吴证券

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

东莞市希锐自动化科技股份有限公司于 2018 年 2 月 26 日 10

时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。 本次会议通知已

于 2018 年 2 月 21 日以书面方式通知全体董事和监事。 会议应出席

董事 5 人， 实到 5 人。 本次会议由董事长邓茜主持， 公司全部监事

和高级管理人员列席了会议。 会议符合《 公司法》 和《 公司章程》

的有关规定。

二、 会议表决情况

（ 一） 审议通过了《 关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常运营的情况下， 公司拟将总额度不超过 1000

万元（ 含） 的自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。 投资

时间期限为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内。

在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。 董事会授权总经理审批该

项投资决策并签署相关文件， 由财务部门负责具体实施。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 本议案需提请股东大

会审议。

（ 二） 审议通过了《 关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议

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案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《 东莞市希锐自动化科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日


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