公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-018



证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



东莞市希锐自动化科技股份有限公司（以下简称“公司）”于 2017



年 4月25日上午在公司会议室召开第一届董事会第九次会议 。会



议通知于 2017年4月14日分别以书面、电话、电子邮件等形式发



出。公司现有董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议由董事长邓茜女



士主持，公司全部监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。



二、会议议案和表决情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，本议案需提请股东



大会审议。



（二）审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，本议案需提请股东



大会审议。



公告编号：2017-018



（三）审议通过《2016年度利润分配方案》



根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本



公积转增股本。



表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，本议案需提请股东



大会审议。



（四）审议通过《2016年度报告正文及报告摘要》



表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，本议案需提请股东



大会审议。



（五）审议通过《关于续聘2017年审计机构的方案》



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计以来，能切实按照《审计法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年会计年度的审计机构。



表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，本议案需提请股东



大会审议。



（六）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》



经会议审议，与会董事表决同意于2017年5月17日召开2016



年度股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



（一）《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第九 公告编号：2017-018



次会议决议》



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。