公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-012



证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年3月18日审议并通过：



任命程朋为公司董事，任期为自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以书面和电话方式通知全体股东，实际到



会股东2人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由邓茜主持。



以上决议表决情况为：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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公告编号：2017-012



0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事程朋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



原公司董事黄菊花因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



现任命程朋为新任董事，任期至第一届董事会届满。本次任命使公司董事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述任免未对公司生产、经营产生影响。



三、备查文件



（一）《东莞市希锐自动化科技股份有限公司2017年第一次临时股



东大会会议决议》



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



董事会



2017年3月18日



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