公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-007



证券代码：834941证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邓茜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



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公告编号：2017-007



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举程朋先生为公司董事的议案》



1.议案内容



选举程朋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



三、备查文件目录



（一）《东莞市希锐自动化科技股份有限公司2017第一次临时股东



大会决议》



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



董事会



2017年3月18日



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