公告日期：2017-03-03

公告编号： 2017-003



证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



东莞市希锐自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月1日上午在公司会议室召开 。会议通知于2017年2月19日以电话通讯发出，会议由原董事长黄菊花女士主持，全体董事5名出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。



二、议案及表决情况



会议以投票表决方式审议并通过如下议案：



（一）审议通过关于《免去公司总经理和聘任公司副总经理的议案》。



1、议案内容：因公司业务发展需要，免去邓志坚先生总经理的职务；任命邓志坚先生为副总经理，主管公司市场和业务方面的工作。任期自公告之日起至本届董事会期满为止。



２、同意5票，弃权0票，反对0票。



３、回避情况：无



（二）审议通过了《关于选举程朋先生为公司董事的议案》。



议案内容：因原董事黄菊花女士因个人原因提交了辞职报告，公司选举程朋先生为公司新的董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



公告编号： 2017-003



２、同意5票，弃权0票，反对0票。



３、回避情况：无



4、该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过关于《选举邓茜女士为公司董事长及任命邓茜女士为公司总经理的议案》。



1、议案内容：因原董事长董事黄菊花女士因个人原因提交了辞职报告，董事会现选举邓茜为公司新的董事长。同时出于公司整体发展的需要，任命邓茜为公司总经理，主管公司全面的工作。任期自公告之日起至本届董事会期满为止。



２、同意5票，弃权0票，反对0票。



３、回避情况：无



（四）审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会》的议案。



1、议案内容：公司拟于2017年 3月 18日在公司会议室召开公司 2017



年度第一次临时股东大会，审议本次关于选举程朋先生为公司董事的通过，尚需股东大会审议表决以上议案。



２、同意5票，弃权0票，反对0票。



３、回避情况：无



三、备查文件目录



（一）《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



董事会



2017年3月 2日




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