公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-024

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证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券股份有限

公司

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄菊花

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息批

露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告

编号：2016-020）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

公告编号：2016-024

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举施利强先生为公司董事的议案》

1.议案内容

选举施利强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《东莞市希锐自动化科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

决议》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日

规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
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