公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-025

证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券

股份有限公司

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月23日审议并通过：

任命施利强为公司董事，任期为自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面和电话方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由黄菊花主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-025

该任命董事施利强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原公司董事陆钢先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。新董事上任前，陆钢继续履行董事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

现任命施利强为新任董事，任期至第一届董事会届满。本次任命使公司董事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任免未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《希锐科技2016年第二次临时股东大会会议决议》

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。