公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-022

证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

东莞市希锐自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016 年8月18日上午在公司会议室召开 。会议通知于2016年8月8日以书面和通讯发出，会议由董事长黄菊花女士主持，全体董事5名出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议审议并通过以下决议。

二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）关于《公司2016年半度年报》的议案。

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.cn）披露的《公司2016年半年度报告》2016-021号公告内容。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

（一）《东莞市希锐自动化科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-022

东莞市希锐自动化科技股份有限公司

董事会

2016 年8月 18日


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