公告日期：2022-04-14

证券代码：834938 证券简称：南通通机 主办券商：申万宏源承
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南通通机股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 4 月 14 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

南通通机股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范南通通机股份有限公司（以下简称“公司”）利润分 配
行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长 远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、 行政规章、部门规章、规范性文件以及《南通通机股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 利润分配顺序

第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下
列顺序分配：

1.公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法 定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应 当先用当年税后利润弥补亏损。

2.公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3．公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例 分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

4．股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润返还公司。

5．公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为公司资 本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%。

第四条 若进行分红派息，应以每十股表述分红派息、转增股本的比例，
股

本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的，说明扣税后每十股 实际分 红派息的金额、数量。

第三章 利润分配原则和政策

第五条 利润分配原则

公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼 顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法 规 的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持 续 经营能力，并坚持如下原则：

1.按法定顺序分配的原则；

2.存在未弥补亏损，不得分配的原则；

3.公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。


第六条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的形式： 公司可以采用现金、股票或者现金股票相结合
的方式分配利润，公司具备现金分红条件的，应优先采取现金的方式分配利润。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配。在有条件的情况下，也可以进行中期利润分配。

（二）现金分红的条件 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥
补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红 不会影响公司后续持续经 营；公司累计可供分配利润为正值，且当年每股累 计可供分配利润不低于 0.1 元；

审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 集资金项目除外）。上述公司发生的重大投资计划或重大现金支出事项，是指以 下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 5000 万元；公司未来十二个 月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过……
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