公告日期：2017-05-19

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹黎明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的92.31%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1/6

1.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

此议案已披露，详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台公告的《2016 年年度报告》（公告编号：

2017-006）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2/6

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2016 年度暂不进行利

润分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

3/6

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。