公告日期：2017-05-10

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北京麒麟网文化股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郭力



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开 2016 年年



度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份90,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



对《2016年年度董事会工作报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



对《2016年度监事会工作报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》



1、议案内容



议案的详细内容详见公司于 2017年 4月 20 日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



对《2016年度财务决算报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



对《2017年度财务预算报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年年度不进行利润分配的议案》



1、议案……
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