公告日期：2018-02-28

证券代码：834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券



北京时代奥视科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月27日



2、会议召开地点：北京市海淀区北清路68号院22号楼二层会



议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 朱利人先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



北京时代奥视科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第



一次临时股东大会于2018年2月27日上午9点在公司会议室以现场



形式召开。公司已于2018年2月9日向全体股东发出召开本次年度



股东大会的通知,同日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱利人先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“信息披露细则”)及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份68,760,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份并募集配套资金购买资产暨重大资产重组协议>的议案》



1、议案内容



南京视威电子科技股份有限公司（证券简称：视威科技，证券代码：430461，以下简称“视威科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买本公司 100%股份（以下简称“本次交易”），经本公司全体股东与视威科技协商后，本公司及本公司股东拟与视威科技共同签署附生效条件的《发行股份并募集配套资金购买资产暨重大资产重组协议》。



2、议案表决结果：



同意股数68,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因出席本次股东大会的所有股东均为本次交易的参与方,故所有股东均参与表决该议案,无需回避。



(二)审议通过《关于附生效条件变更公司组织形式的议案》



1、议案内容



视威科技拟以发行股份及支付现金的方式购买本公司100%股份，



经本公司全体股东与视威科技协商后，本次交易对视威科技而言构成重大资产重组，根据拟进行的交易方案，待全国中小企业股份转让系统有限责任公司对视威科技本次重大资产组无异议后，公司的组织形式将发生变更，由股份有限公司变更为有限责任公司，公司名称变更为“北京时代奥视科技有限公司”（具体名称以工商部门核准名称为准），公司变更为有限公司后，除组织形式外，其他工商注册信息不变，现有股东届时对公司的出资情况及出资比例如下：



序号 股东姓名/名称 出资额（元） 出资比例



1 朱利人 26,005,032 37.82%



2 徐道武 20,325,456 29.56%



3 陈润海 13,449,456 19.56%



4 段伟伟 5,157,000 7.50%



北京睿天昱科技中心（有



5 3,823,056 5.56%



限合伙）



合计 68,760,000 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。