公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-026



证券代码：834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券



北京时代奥视科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月13日上午9:00



结束时间：2017年10月13日上午10:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-026



本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区北清路68号院22号楼二层会议室。



二、会议审议事项



本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第第二次会议审议，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。



（一）审议《关于修改公司章程的议案》



上述议案主要内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn ）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（2017-025）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。



2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照 公告编号：2017-026



复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。



3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。



（二）登记时间:2017年10月12日9:00-17:00



（三）登记地点



北京市海淀区北清路68号院22号楼二层会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：邵爱慈



地址：北京市海淀区北清路68号院22号楼二层会议室



邮政编码：100094



电话：010-62434168



传真：010-62434169



（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。



五、备查文件目录



（一）经全体参会董事签字确认的《北京时代奥视科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



北京时代奥视科技股份有限公司



董事会



2017年……
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