公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-025



证券代码：834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券



北京时代奥视科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月18日，书面方式送达



给所有董事。



2、会议召开时间：2017年9月22日上午9点



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长朱利人先生



6、会议主持人：董事长朱利人



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人。公司监事：岳杰、徐雷、涂腾，董事会秘书：邵爱慈



列席本次会议。



公告编号：2017-025



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司五证合一，营业执照号码变为统一社会信用代码，以及公司进行 2017年半年度权益分派，具体详见公司于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-024）。现权益分派已经完成，需变更注册资本并修改《公司章程》相应条款，具体拟修改内容如下：



修改前：



第三条： 公司由股东发起设立，在海淀分局工商行政管理局注



册登记，取得营业执照，营业执照号码为110108002645891。



第六条 公司注册资本为人民币3600万元。



第十八条 公司股份总额为3600万股，全部为普通股。



修改后：



第三条： 公司由股东发起设立，在海淀分局工商行政管理局注



册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91110108802068517R。



第六条 公司注册资本为人民币6876万元。



第十八条 公司股份总额为6876万股，全部为普通股。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-025



该议案不涉及关联事项，无须回避。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



根据本次董事会所提议案，提请2017年10月13日召开公司2017



年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2017-026）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避。



三、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的《北京时代奥视科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



北京时代奥视科技股份有限公司



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