公告日期：2017-05-17

公告编号： 2017-011

1

证券代码： 834930 证券简称： 奥视股份 主办券商： 东北证券

北京时代奥视科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 15 日

2、 会议召开地点： 北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼二层会

议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长 朱利人

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京时代奥视科技股份有限公司(以下简称“公司” )2016 年年

度股东大会于 2017 年 5 月 15 日上午 9 点在公司会议室以现场形式召

开。公司已于 2017 年 4 月 24 日向全体股东发出召开本次年度股东大

会的通知,同日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次年度

股东大会的通知公告。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱

利人先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-011

2

份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 (以下简称“信息披露细

则” )及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 36,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的公司 2016 年年度报告（公

告编号： 2017-001）及 2016 年年度报告摘要（公告编号： 2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

议案主要内容包括 2016 年度公司经营情况回顾、 2016 年度董事

会工作情况和 2017 年度董事会工作思路。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-011

3

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会工作报告就 2016 年总体经营情况及监事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《 2016 年财务决算与 2017 年财务预算报告》

1、议案内容

北京时代奥视科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017

年财务预算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据

分析及现金流量表主要数据分析；在总结 2016 年经营情况和分析

2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展

规划及市场开拓情况，制定的公司 2017 年度财务预算计划。

公告编号： 2017-011

4

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《 2016 年度利润分配预案》

1、议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。