公告日期：2017-04-24

证券代码：834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券



北京时代奥视科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，书面方式送达给所



有董事。



2、会议召开时间：2017年4月21日上午8点



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长朱利人先生



6、会议主持人：朱利人先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的



董事共 5 人。公司监事：岳杰、胡雪飞、陈绍景，董事会秘书：邵爱慈



列席本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2016年度总经理工作报告》，主要内容包括2016年度指标完成情况、2016年度工作回顾和 2017年度主要工作目标。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会朱利人先生汇报《2016年度董事会工作报告》，主要内容包括2016年度公司经营情况回顾、2016年度董事会工作情况和 2017 年度董事会工作思路。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：北京时代奥视科技股份有限公司 2016 年年度报告及



摘要已由董事会编制完成。详细内容披露于全国中小企业股份转让系统。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（四）审议通过《2016年财务决算与2017年财务预算报告》，并提交



股东大会审议；



1、议案内容：北京时代奥视科技股份有限公司 2016 年度财务决算



报告和2017年财务预算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表



主要数据分析及现金流量表主要数据分析，2016年度财务决算报告客观、



真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果；在总结2016年经营



情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司2017年度经营目标、



战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2017年度财务预算计划。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



（五）审议通过《2016年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：



鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2016年年度利润分配，分配方案如下：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第1-00470号审计报告，截止到 2016年12月31日累计可供投资者分配利润为18,154,229.14元。以公司现有总股本 36,000,000 股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每10股分配现金股利5.00元人民币（含税），共计分配 18,000,000.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。



自然人股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行，法人股东所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。



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