公告日期：2016-04-20

证券代码： 834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券

北京时代奥视科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京时代奥视科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月18日上午8点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月2日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5 人，会议由朱利人先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2015年财务决算与2016年财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2015年度利润分配，分配方案如下：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第1-01221号审计报告，截止到2015年12月31日累计可供投资者分配利润为11,736,957.45元。以公司现有总股本36,000,000股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.1元人民币（含税），共计分配 11,160,000.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助，

因此，现提请续聘该事务所为公司2016 年度的审计机构，聘用期一

年。2016 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作

量情况协商确定。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置 资金购买银行短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益。

1、理财产品品种 安全性高、低风险、流通性高（不超过 6个

月）的短期银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2、投资额度：2016年度最高额度不超过人民币20,000,000元，在该额度内可以滚动使用。

3、资金来源购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、投资期限：自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016

年年度股东大会召开之日止。

5、截止至2016年4月18日理财产品余额20,000,000元，截止至2016年4月18日累计已实现理财收益204,440.00元。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

本次利润分配相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会办理本次利润分配的相关事宜，包括但不限于：1、利润分配工作需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；2、利润分配涉及的股份登记工作；3、利润分配需要办理的其他事宜。

表决情况……
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