公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-027

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834928 雷珏股份 2020 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市徐汇区田林路 388 号 1 号楼 1208 室会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

因公司经营管理的需要，拟将注册地址由上海市闸北区洛川中路840号2幢210室变更为上海市闵行区东川路（具体以工商登记为准），公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，


公告编号：2020-027

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 23 日 13:00-17:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：上海市徐汇区田林路 388 号 1 号楼 1208 室

联系人：朱佳伟

电话：021-64185560
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理


公告编号：2020-027

五、 备查文件目录
《上海雷珏信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 7 日

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