公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-022

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢软件大厦 15B

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘娟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,803,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-022

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 3 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛 、隋海 成、江京一、王礼瑞为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之 日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员中刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛 、 隋海成、王礼瑞为连任，江京一为新任。截至本公告日，上述董事候选人的任 职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 8 月 3 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王建英、王辰明为公司第四届监事 会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与公司职工大 会选举产生的职工代表监事景华共同组成公司第四届监事会。公司第四届监 事会成员中王建英、王辰明、景华为连任。上述监事候选人的任职资格符合 相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-022

普通股同意股数 8,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘娟 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过

月 2 日 临时股东大会

王辰 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过

昕 月 2 日 临时股东大会

纪云 董事 任职 2024 年 8 2024 年第一次 审议通过

涛 ……
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