公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-006



证券代码：834917 证券简称：苏立科技 主办券商：国金证券



安徽苏立科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月5日



2.会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路16号安



徽苏立科技股份有限公司四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孔炜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37人，



公告编号：2018-006



持有表决权的股份109,854,000股，占公司股份总数的99.87%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



鉴于公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数109,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.86%；反对股数155,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理股票终止挂牌的有关具体事项。



2.议案表决结果：



同意股数109,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-006



99.86%；反对股数155,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。



三、备查文件目录



2018年第一次临时股东大会相关议案。



安徽苏立科技股份有限公司



董事会



2018年3月6日




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