公告日期：2017-08-28

证券代码：834917 证券简称：苏立科技 主办券商：国金证券



安徽苏立科技股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年8月28日9：00，安徽苏立科技股份有限公司（以下简



称“公司”）在安徽省芜湖市鸠江区永镇路16号公司会议室召开公司



第一届董事会第二十七次会议。会议通知于2017年8月23日发出。



出席会议的董事9人，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公



司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孔炜先生主持，会议决议合法、有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《安徽苏立科技股份有限公司2017年半年度报



告》。



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-056）。



2、议案表决结果：



9票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于补充确认2017



年上半年日常性关联交易超出预计金额的议案》。



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司关于补充确认2017年上半年日常性关联交易超出预计金额的公告》。（公告编号：2017-057）。



2、议案表决结果：



9票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于预计2017年下



半年公司日常性关联交易的议案》。



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司关于预计2017年下半年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。



2、议案表决结果：



9票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用



情况专项报告》



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年上半年募集资金



存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-060）。



2、议案表决结果：



9票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的



议案》



1、议案表决结果：



9票同意；0票反对；0票弃权。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件



（一）安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议



（二）第一届董事会第二十七次会议相关议案



特此公告。



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