公告日期：2024-04-29

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长马国利先生

6.会议列席人员：公司监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司董事会工作实际,公 司编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会将公司 2023 年董事
会工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度
公司的经营管理、项目开展情况、总经理工作情况等进行了回顾并对 2024 年 度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司编制了《山西成功通用航空股
份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山 西成功通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：


综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2023 年度公司
利润分配方案为：2023 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据,公司编制了《2023 年年度财务决
算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2024 年
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货
相关业务资格”的会计师事务所进行年……
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