公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-006

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，股东须本人出席现场会议或者授权委托 股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834916 成功通航 2024 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西省长治市城东路 102 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名韩连辉为公司董事的议案》

鉴于原董事靳斌先生因个人原因提出辞去公司董事一职，为保证公司董事 会能依法正常运转，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司提名韩 连辉先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满之日止。
（二）审议《关于提名杨美丽、段炼为公司监事的议案》

鉴于公司原监事曹丽芳女士、李建宏先生因个人原因分别辞去公司监事职 位，为保证公司监事会能依法正常运转，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定，公司提名杨美丽女士、段炼先生为公司监事候选人，任职期限自股东 大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-006

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人 身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》 原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭 证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》《授权委托书》、委托 人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：山西省长治市城东路 102 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：许华婷 电话 0355-3156356
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

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