公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-029

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长马国利先生
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。 本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数121,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-029

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书许华婷女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第三次会议，审议通过
了《2022 年度权益分派方案》的议案 ，并在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《山西成功通用航空股份有限公司
2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）；2023 年 5 月 24 日，
该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。

本次终止权益分派是由于权益分派实施时间安排不妥当，造成本次权益分
派方案无法在公司 2022 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经慎重
考虑，公司决定终止本次权益分派及相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《山西成功通用航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会
2023 年 9 月 13 日

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