公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-017

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长马国利先生

6.会议列席人员：公司监事以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事靳斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2022 年度权益分派》
1.议案内容：


公告编号：2023-017

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第三次会议，审议通过
了《关于 2022 年度进行权益分派》的议案 ，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披露了《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度权益
分派预案》公告编号：2023-007；2023 年 5 月 24 日，该议案经公司 2022 年度
股东大会审议通过。

本次终止权益分派是由于权益分派实施时间安排不妥当，造成本次权益分派方案无法在公司 2022 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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