公告日期：2023-05-24

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马国利先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 111,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；





2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度报告》

及《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年报摘要》的议案1.议案内容：



公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度董事会

工作报告》的议案

1.议案内容：



公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度监事会

工作报告》的议案

1.议案内容：



公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度财

务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 111,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2023 年度财

务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台……
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