公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-002

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以电话通
知方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹丽芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。


公告编号：2023-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年度报告》
及《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年年报摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席曹丽芳女士代表监事会报告公司 2022 年度监事会工作情况。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度财
务决算报告》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度
财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-002

（四）审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2023 年度财
务预算方案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划和 2023 年度经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一 、《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第三……
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