公告日期：2019-08-15

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9:00-10:00。

预计会期 1.0 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度报告》议案

公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制半年报，公司 2019 年半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2019 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-025。
（二）审议《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司截止 2019 年
6 月 30 日的募集资金的使用情况。

具体内容详见 2019 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-025。
（三）审议《继续使用闲置募集资金购买理财产品》议案

2017 年 8 月 31 日，本公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资
金总额为 123,279,996.88 元，为提高闲置募集资金使用效率，公司
已于 2018 年 8 月 22 日、2018 年 9 月 8 日分别召开第一届董事会第
二十四次会议、2018 年第六次临时股东大会，审议关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司拟对最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金适时用于购买短期保本型银行理财产品，并规定以上资金额度在 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起不超过12 个月内滚动使用。截止本次董事会召开日，募集资金余额为43,616,185.5 元(已扣除 10,000,000 元购买理财产品)。为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续对最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买短期保本型银行理财产品，
有效期为 2019 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日。

具体内容详见 2019 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-025。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 30 日 8 时 30 分至 2019 年 8 月 30
日 9 时。
（三） 登记地点：西安市……
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