公告日期：2019-04-19

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9:00-10:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的陕西海普睿诚律师事务所王军、郝清律师
（七） 会议地点

公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
（二）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司2018年度利润分配》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

（四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
（六）审议《2018年年度董事会工作报告》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
（七）审议《2018年年度监事会工作报告》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
（十）审议《2019年日常性关联交易的预计》议案

具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人……
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