公告日期：2019-04-19

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：广电平云广场A塔26楼1号会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以通讯形式

发出

5.会议主持人：监事会主席谢臣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，2018年度相关财务报表及报告已编制完成。内容真实、数据准确，客观、完整地反映了公司整体经营情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，2019年度公司财务预算报告已编制完成，报告项目完整、内容详细，可行性较高，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案



1.议案内容：



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年实现净利润45,519,757.71元（2016年至2018年累计实现净利润108,520,596.18元、提取法定盈余公积金10,362,095.38元、未分配利润为98,756,859.28元）。由于飞机制造行业生产周期较长，定价滞后，导致公司应收账款账期较长，且公司正处于高速发展期，流动资金需求量大幅度增加，为保障公司的持续发展及经营业务的有序开展，故建议暂不进行2018年度利润分配,未分配利润转入下一年度。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2019年度外部审计机构，审计费用约为20-23万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制年报，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，报告就董事会在2018年度的职责履行情况进行了总结，并结合公司实际运营情况制定了2019年度董事会工作计划和经营战略。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况的专项审计说明的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，2018年资金占用专项报告已编制完成。内容真实、数据准确。

2.议案表决结果：同意3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。