公告日期：2018-08-24

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长余青松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018

年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制半年报，公司2018年半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2018年上半年度的经营成果和财务状况。详情参见2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年上

半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

2.议案内容：



公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司2018年上半

年度募集资金的使用情况。详情参见2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《继续使用闲置募集资金购买理财产品》议案

3.议案内容：



2017年8月31日，本公司完成2016年第一次股票发行，募集资金总额为123,279,996.88元，为提高闲置募集资金使用效率，公司已于2017年9月15日、2017年9月30日分别召开第一届董事会第二十四次会议、2017年第四次临时股东大会，审议关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司拟对最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金适时用于购买短期保本型银行理财产品，并规定以上资金额度在2017年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月内滚动使用。截止本次董事会召开之日，募集资金余额为14,817,860.03元(已扣除75,000,000元购买理财产品)。为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续拟对最高额度不超过人民币8,000万元的

闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买短期保本型银行理财产品，以上资金额度在股东大会审议通过之日起不超过12个月内滚动使用。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会》议案4.议案内容：



董事会提请召开2018年第六次临时股东大会，审议《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年半年度报告》、《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《继续使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第四次会议文件。



西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

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