公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-033

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月18日9:00-10:00。

预计会期1.00天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-033

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向北京银行西安分行申请流动资金贷款1,000万元相关事宜》议案
（二）审议通过《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向民生银行西安分行申请2,000万元综合授信业务相关事宜》的议案；
（三）审议《关于向北京银行西安分行申请流动资金贷款1,000万元暨关联担保》议案
（四）《关于向民生银行西安分行申请2,000万元综合授信业务暨关联担保》的议案

具体内容详见2018年8月3日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-032。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

公告编号：2018-033

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年8月18日8时30分至2018年8月18日9时。（三）登记地点：西安市阎良区新型工业园经发一路公司一楼会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：杜书铭

联系地址：西安市阎良区新型工业园经发一路

联系电话：029-81661566

传真：029-81661511
（二）会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
董事会

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