公告日期:2018-03-27
证券代码:834913 证券简称:驰达飞机 主办券商:国泰君安
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2018年3月26日在广电平云广场A塔26楼1号会议室以现场方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议监事3人。会议由谭伟明先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会监事讨论,会议以现场表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年财务预算的议案》。
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,2018年度公司财务预算报告已编制完成,报告项目完整、内容详细,可行性较高,能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用。
2.议案表决结果:
同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。同意通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年财务预算的议案》。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。
1.议案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年
实现净利润34,826,422.23元(累计未分配利润为68,389,196.63元)。
由于飞机制造行业生产周期较长,定价滞后,导致公司应收账款账期较长,且公司正处于高速发展期,流动资金需求量大幅度增加,为保障公司的持续发展及经营业务的有序开展,故建议暂不进行2017年度利润分配,未分配利润转入下一年度。
2.议案表决结果:
同意票:3 票,反对票:0票,弃权票:0票。同意通过《关于
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度利润分配方案的议
案》。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,报告就监事会在2017
年度的职责履行情况进行了总结,并结合公司实际运营情况制定了2018年度监事会工作计划。
2.议案表决结果:
同意票:3 票,反对票:0票,弃权票:0票。同意通过《关于
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度监事会工作报告的
议案》。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,2017 年度相关财务报表及
报告已编制完成。内容真实、数据准确,客观、完整地反映了公司整体经营情况。
2.议案表决结果:
同意票:3 票,反对票:0票,弃权票:0票。同意通过《关于
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017年度财务决算报告的议
案》。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度资金占用专项报告的议案》。
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,2017 年度资金占用专项报
告已编制完成。内容真实、数据准确。详情参见2018年3月27日披
露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn )的《西安
驰达飞机零部件制造股份……
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