公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-007

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 16 日，通信通知。

2、会议召开时间：2018 年 3 月 26 日

3、会议召开地点：广电平云广场 A 塔 26 楼 1 号会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长余青松先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-007

（一） 审议通过 《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司总经

理工作报告的议案》 。

1.议案内容

公司总经理对 2017 年工作进行了总结，对 2018 年的工作进行了

部署和规划。2017 年度，管理层勤勉敬业，认真贯彻落实股东大会、

董事会相关决议，合理安排生产经营、人才管理、制度建设，2017 年

取得了优异的业绩，2018 年的工作计划目标明确，调理清晰，可实施

性强。

2、议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过 《关于西安驰达飞

机零部件制造股份有限公司总经理工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

（二） 审议通过 《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018

年财务预算的议案》 。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定， 2018 年度公司财务预算报告

已编制完成，报告项目完整、内容详细，可行性较高，能够对公司未

来一年的财务收支起到指导和规划作用。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-007

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过 《关于西安驰达飞

机零部件制造股份有限公司2018年财务预算的议案》。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2017 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年实

现净利润 34,826,422.23 元（累计未分配利润为 68,389,196.63 元）。

由于飞机制造行业生产周期较长，定价滞后，导致公司应收账款账期

较长，且公司正处于高速发展期，流动资金需求量大幅度增加，为保

障公司的持续发展及经营业务的有序开展，故建议暂不进行 2017 年度

利润分配,未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过 《关于西安驰达飞

机零部件制造股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

公告编号：2018-007

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1.议案内容

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称

《公司法》）、《上市公司章程指引》和《关于在深化国有企业改革

中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法律法规、文件精

神，结合公司具体情况，公司拟在《公司章程》中新增/修订以下章节

及条款，原章节条款顺延：

第二百零一条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设

立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建

立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、

人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，

从公司管理费中列支。

2.议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过 《关于修订公司章

程的议案》。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（五） 审议通过 《关……
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