公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安



西安驰达飞机零部件制造股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月3日



2、会议召开地点：一楼会议室



3、会议召开方式：通信方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长余青松先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的会议通知已经于 2017年 12月 19 日在



http://www.neeq.com.cn/上披露。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份43,271,314股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于免去杨海洲先生董事职务的议案》



1、议案内容



公告编号：2018-001



公司由于发展经营需要，现提请免去杨海洲先生董事职务。



2、议案表决结果：



同意股数43,271,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举郭虹女士为公司董事的议案》



1、议案内容



公司由于发展经营需要，现提请选举郭虹女士担任公司董事职务。



2、议案表决结果：



同意股数43,271,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



四、备查文件目录



西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年第一次临时股



东大会会议资料



西安驰达飞机零部件制造股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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