公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-074



证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安



西安驰达飞机零部件制造股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月3日上午9点



结束时间： 2018年1月3日上午10点



（五）会议召开方式：通信方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-074



本次股东大会的股权登记日为2017年12月26日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：一楼会议室。



二、会议审议事项



事项一：审议《关于免去杨海洲先生董事职务的议案》。



事项二：审议《关于选举郭虹女士为公司董事的议案》。



具体内容详见2017年12月19日披露于全国中小企业股份转让系



统官网（www.neeq.com.cn ）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公



司第一届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2017-073。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



公告编号：2017-074



（二）登记时间: 2018年1月3日8时30 分至2018年1月3日9



时。



（三）登记地点



西安市阎良区新型工业园经发一路公司一楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：杜书铭



联系地址：西安市阎良区新型工业园经发一路



联系电话：029-81661535 13772182233



传 真：029-81661511



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》



西安驰达飞机零部件制造股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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