公告日期：2018-04-20

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年03月30日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：揭春生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开合法、合规，

符合公司章程。

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