公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-018

证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：安信证券
宁波世贸通网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王海生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2023年8月29日以公告形式发出,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数15,912,289 股，占公司有表决权股份总数的 75.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》议案
1.议案内容：

为保证审计工作的连贯性，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,912,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股
集团有限公司提供银行授信担保》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,593,289 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权且无需回避股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜回避表决。


公告编号：2023-018

三、备查文件目录
（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
宁波世贸通网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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