公告日期：2023-05-19

证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王海生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议通知已于2023年4月27日以公告形式发出,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数16,632,289 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



董事会拟定的 2022 年年度报告全文及摘要的内容。



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,632,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会拟定的 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,632,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会拟定的 2022 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,632,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,632,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



董事会编制的 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,632,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派预案》议案



1.议案内容：



董事会拟定的 2022 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为……
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