公告日期：2017-03-22

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券



内蒙古宝亮信息技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月6日09时



结束时间： 2017年4月6日11时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区大学科技园 3 号楼二层内蒙古宝亮信息技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于设立参股公司“内蒙古宝亮亿星新能源有限公司”的议案》；



（二）审议《关于设立参股公司“内蒙古城乐泊车管理有限责任公司”的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。



（二）登记时间: 2017年 4月 6日08时 00 分至 09时 00分



（三）登记地点



内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区大学科技园 3



号楼二层内蒙古宝亮信息技术股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张微



联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区大学科技园 3 号楼二层



联系电话：0471-4693085



传真：0471-4694193-603



电子邮箱：zhangw@nmbaol.com



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



内蒙古宝亮信息技术股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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