公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-009

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司



（银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 2 期 10 号楼 506）



股票定向发行说明书



主办券商



财达证券股份有限公司



(石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层)



二零二〇年二月





声明：



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目 录





目 录...... 3

释 义...... 4

一、公司基本信息...... 5

二、本次发行的目的...... 5

三、发行对象及公司现有股东优先认购安排...... 6

四、发行价格和定价原则...... 7

五、股票发行数量或数量上限...... 7

六、发行对象关于持有本次发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺...... 7

七、报告期内募集资金的使用情况...... 7

八、本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性...... 7

九、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施......11

十、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11

十一、本次发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序情况 ......11

十二、本次发行不存在以资产认购本次发行股份的情况......11

十三、报告期内的主要财务数据和指标及逐年比较情况......11

十四、本次发行对公司的影响......12

十五、其他需要披露的重大事项......14

十六、本次发行相关机构信息......14

备查文件......21



释 义



本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司



本次发行 指 公司向符合适当性要求的特定对象发行股票的行为



本说明书 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司股票定向发行说明书



报告期 指 2017、2018年度及2019年1-9月



现有股东 指 股权登记日公司在册股东



股东大会 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司股东大会



董事会 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司



律师事务所、昊德 指 宁夏昊德律师事务所



中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》



《公司章程》 指 《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》



元、万元 指 人民币元、万元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。