公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-006



证券代码：834890 证券简称：大陆农牧 主办券商：联讯证券



河南大陆农牧技术股份有限公司



关于公司2017年度不分配利润的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 利润分配预案



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2018】第17-00042号《审计报告》，本公司2017年度实现净利润



-1,340,029.87 元。截止2017年12月31 日，本公司累计未分配利



润为823,242.72 元。



公司目前处于发展关键期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2017年度不进行利润分配。



公司2017 年度利润不分配符合《公司章程》的有关规定及公司



实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



二、 审议和表决情况



1、公司于2018年4月24日召开第一届董事会第九次会议审议



并通过了《关于2017年度利润分配方案》。



表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案不



存在关联董事回避表决的情况。



公告编号：2018-006



2、公司于2018年4月24日召开的第一届监事会第七次会议审



议通过了《关于2017年度利润分配方案》。



表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不存在关



联监事回避表决的情况。



3、提交股东大会审议情况；



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件



1、《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



2、《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告



河南大陆农牧技术股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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