公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-035

证券代码：834887 证券简称：健佰氏 主办券商：天风证券
四川健佰氏医药股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 24 日以送达方式发出

5.会议主持人：陈钢
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》。具体详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企

公告编号：2020-035

业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）及《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容：
《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2020-035

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年财务预算方案》议案
1.议案内容：
《2020 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》。具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截止 2019 年末公司未分配利润为-48,234,334.94 元，超过股本总额的三分
之一。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《健佰氏关于……
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