公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-022

证券代码：834887 证券简称：健佰氏 主办券商：天风证券
四川健佰氏医药股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：广州市白云区鹤龙路 8 号海峡两岸汇龙信息产业科技园 C403室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,255,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事朱剑伟因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-022

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
1、议案内容

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。提请股东大会批准此次变更会
计师事务所的提案。具体内容见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川健佰氏医药股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-014)。
2、议案表决结果

同意股数 3,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无股东需回避表决。
（二）审议《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》
1、议案内容

内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2020-015）。
2、议案表决结果

同意股数 3,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无股东需回避表决。


公告编号：2020-022

三、备查文件目录
（一）《四川健佰氏医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

四川健佰氏医药股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日

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