公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-031



证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：招商证券



深圳开永广告传媒股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月26日，电话、电子邮



件方式。



2、会议召开时间：2017年8月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长黄倩



6、会议主持人：董事长黄倩



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议



的董事共1人。



公告编号：2017-031



缺席董事的姓名为张良武，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



（一）审议通过《深圳开永广告传媒股份有限公司2017年半年度报



告》议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告



予以汇报。详细内容参见公司2017年8月7日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半



年度报告》（公告编号：2017-033）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、《深圳开永广告传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



深圳开永广告传媒股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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