公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-005



证券代码：834885 证券简称：ST 开永 主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日



2.会议召开地点：四川省成都市成华区前锋街 1 号二栋 711 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄倩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,354,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.772%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张二虎、李争光、田伟因个人原因缺

席；



2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事周栩冬、王晓毅、王岗因个人原因缺



公告编号：2022-005



席；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司董事长及信息披露事务负责人黄倩女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请破产预重整的议案》

1.议案内容：



鉴于公司目前面临不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力；存在未弥补亏 损超过公司实收股本总额三分之一、主要业务已陷入停顿等可能影响持续经营 能力的风险；但公司仍具有重整价值，董事会同意公司向有管辖权的人民法院 递交公司破产预重整申请。

2.议案表决结果：



同意股数 14,354,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司成立清算组并向法院推荐清算组作为预重整管理人的议案》

1.议案内容：



清算组依据公司法和章程的规定成立，清算组人员由股东大会依法决定。 清算组担任公司预重整临时管理人，对公司的债务熟悉，便于与公司出资人、 债权人、意向投资人等利害关系人进行沟通，熟知公司各方面情况和相关预重 整程序，董事会同意由公司向人民法院推荐清算组担任公司预重整管理人。预 重整管理人的确定最终以受理预重整案件的人民法院指定为准。



清算组由 5 人组成。根据《公司法》第 183 条和《章程》第 181 条“清算

组由董事或者股东大会确定的人员组成”之规定，董事会聘请具有破产预重整 专业服务能力的律师事务所作为本次预重整引导人并组成清算组，由该律师事



公告编号：2022-005



务所派遣专业人员担任清算组成员完成清算、预重整及委托社会中介机构参与 预重整等工作，清算组具体成员由股东大会确定。



2.议案表决结果：



同意股数 14,354,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《江西开永传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》



江西开永传媒股份有限公……
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